强行让各大金融机构进行“对账”"操作在理论上把群星集团的海外潜水资金挖掘出来确实只是时间问题。
这一点方鸿也是心中有数不过这也不是什么轻松活而且鬼知道这么对账之后会对出什么超级猛料来就...
第1579章【停牌】
强行让各大金融机构进行“对账“操作在理论上把群星集团的海外潜水资金挖掘出来确实只是时间问题。这一点方鸿也是心中有数不过这也不是什么轻松活而且鬼知道这么对账之后会对出什么超级猛料来就连方鸿自己也有些忐忑不安。
毕竟群星集团的实力摆在那里他们在国内外的影响力可谓是举足轻重。一旦真的把他们的海外资金全部掘出来恐怕会引发一场轩然大波。这不仅会牵扯到国内的金融秩序甚至还可能会引发国际关系的波澜。
方鸿深吸了一口气决定先从国内的金融机构着手。他亲自带领一支精英团队开始对接各大银行、证券公司以及保险机构。在与他们进行深入沟通后方鸿发现这些机构内部确实存在着一些问题。
有的机构在对账过程中竟然发现自己的一些账目存在漏洞这让他们不得不暂时停牌进行内部整改。而另一些机构则是直接拒绝配合声称这涉及到了客户隐私不能擅自对外泄露。
面对这种情况方鸿也是一筹莫展。他知道如果不能尽快掌握群星集团的海外资金动向恐怕会给国家金融安全带来巨大隐患。于是他决定采取更加强硬的手段。
方鸿立即向上级汇报了这一情况并建议采取强制性措施要求所有金融机构必须全面配合这次对账行动。上级领导也意识到了事态的严重性很快就下达了相关命令。
各大金融机构这下是彻底无法推脱了只能老老实实地配合方鸿的工作。在接下来的几天里方鸿的团队几乎是24小时不间断地进行着对账工作。
终于在连续加班数日后方鸿的团队终于初步掌握了一些重要信息。他们发现群星集团确实在海外有大量的资金存放而且这些资金的流向十分复杂涉及到了多个国家和地区。
更让人震惊的是他们还发现了一些可疑的交易记录。这些交易似乎与一些国际犯罪团伙有关而且金额还不小。这无疑是一个巨大的发现不仅关系到国内的金融安全甚至还可能牵扯到国际反洗钱的行动。
方鸿立即向上级汇报了这一情况并建议采取果断的措施。他认为必须尽快冻结这些可疑资金并配合国际执法部门进行深入调查。
上级领导也意识到了事态的严重性立即下达了相关命令。各大金融机构接到命令后纷纷采取了紧急措施开始冻结那些可疑的资金账户。
与此同时方鸿的团队也开始与国际执法部门进行密切配合
继续续写:
随着对账工作的深入方鸿的团队发现了更多令人震惊的发现。他们发现群星集团不仅在海外有大量资金而且这些资金的流向极其复杂涉及到了多个离岸账户和壳公司。
更让人不安的是这些资金似乎与一些国际犯罪团伙有着千丝万缕的联系。方鸿的团队发现这些资金不仅用于洗钱还被用于资助一些恐怖组织的活动。